Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.09.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 сентября 2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 сентября 2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение новой редакции Политики управления модельным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение новой редакции Положения об организации внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение Положения о контроле за соответствием членов Наблюдательного совета и собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (версия 1.0).
4. Утверждение новой редакции Положения об оплате труда работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 1 полугодия 2023 года по стандартам РСБУ.
6. Утверждение размеров разовых премий Председателю Правления и членам Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение размеров крупных вознаграждений работникам ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
8. Определение количественного состава, назначение председателя и членов Комитета по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
9. Определение количественного состава, назначение председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления подпись Информация не раскрывается на основании
п.1 постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
3.2. Дата 22 сентября 2023